如何发现专业洗钱活动:公司指南

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健全的客户尽职调查(CDD)政策对于任何提供银行,公司注册,法律或会计服务的提供商而言至关重要。合规性必须在所有公司接受和与新客户合作的决策中发挥重要作用,并有明确的规则来识别和识别不同的风险类别。

本文旨在帮助企业服务提供商了解和识别洗钱者通常如何运作,以便成功地瞄准并阻止那些促进犯罪转化为利润的人。

专业洗钱者经常为不止一个犯罪组织工作。当发现此类活动并提醒经理或当局协助成功起诉犯罪合作者因此可能会影响一些犯罪客户的活动。他们通常使用各种工具和技术来执行洗涤过程:

账户管理机制。
以贸易为基础的洗钱活动。
地下或替代银行平台。
为了使其活动更具合法性,专业洗钱者可以与腐败的个人合作,这些腐败个人除了从事刑事洗钱活动外,还专门提供其他合法服务(如银行家,律师,会计师)。

可以帮助确定可疑客户,合作伙伴或专业洗钱者是否独特的一个显着特征是提供洗钱服务以换取佣金,费用或其他类型的利润。虽然提供洗钱服务的专业化是专业洗钱者的一个关键特征,但这并不意味着他们也不参与其他合法活动,作为合法注册企业的一部分。

专业洗钱者使用专业知识和专业知识,以便通过使用以下最典型的活动来规避现行法律中的漏洞:

寻找或暗示犯罪分子的新机会。
协助犯罪分子保留犯罪所得。
协助犯罪分子使犯罪所得合法化。
鉴于专业洗钱者是第三方洗钱者,他们往往不习惯犯罪来源(与毒品有关的利润,被盗资金或提供非法服务),并且通常不关心被转移的钱的来源。

业务领域通常涉及(包括但不限于):

咨询服务。
公司的注册和维护。
担任法人实体,公司或账户的提名人。
直接购买资产。
获得融资和识别投资机会。
更明显的工作领域包括:

招募和管理钱骡子。
提供虚假文件。
间接购买和持有资产。
Eltoma Corporate Services为各种规模的企业提供多种合规服务。联系我们获取更多信息。

上述文章纯粹是出于提供信息的目的,并使用FATF关于职业洗钱的报告起草。