Servicios de administración de riesgos de cumplimiento

En Eltoma Corporate Services, tenemos conocimiento y substancial número de años de experiencia en el área de requisitos AML. Nuestra experiencia se enfoca en nuestra base internacional de clientes y las directivas 144-2007-08 del 2012 y 2015/849 del 2015.

Podemos asistir a empresas en una variedad de jurisdicciones para cumplir con las diferentes regulaciones internacionales alrededor de cumplimiento internacional de cumplimiento y revisión AML:

  • Cumplimiento Empresarial en Chipre (Regulado por CySEC)
  • Cumplimiento Empresarial en Singapur (Regulado por ACRA y MAS)
  • Cumplimiento Empresarial en Hong Kong (Regulado por HKMA & SFC)
  • Cumplimiento Empresarial en el Reino Unido (Regulado por FCA & FSA)

Riesgo de reputación pueden afectar las actividades de una empresa y los flujos futuros de ingresos. Principalmente la imagen de un negocio puede ser afectada por el incumplimiento de regulaciones en torno a AML y KYC, especialmente cuando se trata de regulaciones contra el financiamiento del terrorismo.